涉案5000万！抓获170人！ 石家庄警方打掉今年全国范围内最大贩卖银行卡通道

　　长城网石家庄讯（记者解哲琳）5月14日，记者从石家庄市公安局获悉，“亮剑-2020”行动中，在省公安厅的组织指挥下，石家庄市公安机关缜密侦查、重拳出击，成功侦破省督“3.15”特大贩卖银行卡案，打掉组织办卡团伙30个，抓获犯罪嫌疑人170名，缴获涉案银行卡1万余套，涉案金额5000余万。

　　犯罪嫌疑人落网。石家庄市公安局供图

　　这是迄今为止河北省公安机关打掉的规模最大的直接为境外电信诈骗团伙和地下钱庄非法提供对公和个人银行账户的犯罪团伙，也是今年全国范围内打掉的最大贩卖银行卡通道，受到了省委、省政府、公安部的充分肯定。

　　3月15日，石家庄市公安局反电诈中心接到省公安厅下发的第二批涉电信网络诈骗银行对公账户线索后，该局第一时间启动线索快速落查打击工作机制，由刑警支队牵头组织，从各分县市局抽调精干警力120余名，成立“3.15”专案组，迅速开展案件侦查工作。 

　　缴获的涉案银行卡。石家庄市公安局供图

　　专案组深度分析犯罪嫌疑人的资金流向、营业执照关系、资金交叉关系等，初步明确了该犯罪团伙的组织架构。通过侦查工作，专案组精确掌握了以犯罪嫌疑人李某成为头目，犯罪嫌疑人陈某民、王某宾等为成员的特大贩卖银行账户犯罪团伙的基本情况，并摸清了该团伙位于北京、廊坊、石家庄等地的藏匿窝点。

　　缴获的涉案银行卡。石家庄市公安局供图

　　3月20日，专案组兵分多路，在河北、北京、山西、吉林、内蒙古、福建等多个省、市展开集中收网行动。先后抓获犯罪嫌疑人170名，其中团伙头目1人、收卡验卡团伙成员4人、结账售后团伙成员4人、上游收卡团伙成员1人，组织办卡团伙30个共计160人，缴获涉案银行卡1万余套。 

　　经查，自2019年以来，该团伙组织人员大量非法办理、出售银行对公和个人银行账户，直接出售给境外电信网络诈骗团伙和地下钱庄，被冒充公检法、贷款、兼职刷单、网络赌博等诈骗团伙用于资金支付结算，共涉及直接办卡人近3000人，涉案银行卡1万余套。